Alors que l’univers de la cryptomonnaie attire de plus en plus de monde, certaines plateformes se révèlent être des foyers de criminalité organisée.
Huione Garantee : une plateforme aux méthodes douteuses
Huione Garantee est une plateforme illégale spécialisée dans la vente de logiciels malveillants. Elliptic, une entreprise experte en analyse on-chain, a récemment dévoilé l’ampleur de ses activités.
Sur cette plateforme, des vendeurs proposent divers services frauduleux, notamment du blanchiment d’argent et la création de sites web d’escroquerie. Ces arnaques incluent des faux sites d’investissement en cryptomonnaie.
Des transactions massives en USDT
Les paiements sur Huione Garantee sont majoritairement effectués en USDT et par virement bancaire. Selon Elliptic, au moins 11 milliards de dollars ont transité par cette plateforme depuis 2021.
Cette somme pourrait être encore plus élevée en raison du roulement des marchands et du manque d’informations sur leurs portefeuilles de cryptomonnaies. Cette opacité complique les efforts pour tracer les fonds.
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| ? Éléments | Détails |
|---|---|
| ? Montant | 11 milliards de dollars |
| ? Enquête | Elliptic |
| ? Services | Blanchiment d’argent, logiciels malveillants |
Le rôle de Huione Group
Derrière Huione Garantee se cache Huione Group, un conglomérat cambodgien dirigé par Hun To, cousin du Premier ministre Hun Manet. Ce groupe propose divers services allant des paiements aux investissements dans les assurances.
Hun To est suspecté de trafic d’héroïne et de blanchiment d’argent. Ses liens avec le crime organisé chinois et les arnaques renforcent l’inquiétude autour de Huione Group.
- Services de paiement et de change avec Huione Pay
- Investissements dans divers secteurs économiques
- Blanchiment d’argent via Huione International Payments
Les activités de Huione Garantee et de ses filiales soulèvent des questions cruciales sur la sécurité dans l’écosystème crypto. Comment ces entreprises parviennent-elles à échapper aux autorités ?
